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      李某集資詐騙罪

      發布時間:2018-08-07 作者:河南盈法律師 瀏覽:次查看

       

          2013年,李某與朋友成立一家投資公司,以非法占有為目的,采取虛構集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,向社會公眾非法募集資金,騙取集資款,在收取集資款后其并未按照合同約定向出資人回報相關的報酬,之后便聯系不到本人。關于本案當中,在認定行為人是否具有非法占有目的時,若行為人沒有進行實體經營或實體經營的比例極小,根本無法通過正常經營償還前期非法募集的本金及約定利息,將募集的款項隱匿、揮霍的,應當認定行為人具有非法占有的目的。根據《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條規定,以非法占有為目的,使用詐騙方法實施本解釋第二條規定所列行為的,應當依照刑法第一百九十二條的規定,以集資詐騙罪定罪處罰。使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為以非法占有為目的:(一)集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;(三)攜帶集資款逃匿的;(四)將集資款用于違法犯罪活動的;(五)抽逃、轉移資金、隱匿財產,逃避返還資金的;(六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產、假倒閉,逃避返還資金的;(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;(八)其他可以認定非法占有目的的情形。集資詐騙罪中的非法占有目的,應當區分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的,對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的,其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的,對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。

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